La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Además, convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia.
También ordenó un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones, en el avance de la investigación por las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas.
La resolución del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también alcanzó a otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con el grupo. En total, los embargos dispuestos sobre los imputados y las empresas ascienden a $215.900 millones.
Según la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una organización que habría utilizado unas 15 sociedades para incorporar al circuito formal ganancias provenientes de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Luego, esos fondos se habrían destinado a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
Uno de los principales canales habría sido Sur Finanzas PSP SA, la billetera virtual del grupo. Según la resolución, en una sola de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.
La investigación detectó usuarios sin capacidad económica y cuentas a nombre de terceros por las que circularon montos superiores a los $1.000 millones y, en un caso, a los $39.000 millones.
Entre las propiedades identificadas figuran un inmueble en un country de Canning por US$500.000, seis unidades de un edificio de Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000.
También se mencionó una Ferrari California utilizada por Vallejo, que fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con el valor de la operación.
La situación de los imputados
Entre los otros procesados están Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; Silvia Torrado; Maite Sofía Lorenzo, pareja de Vallejo; y el contador Gerardo Salvador Carrozza. Fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, según cada caso, también por evasión tributaria.
A quienes ocupaban cargos de dirección o administración en las sociedades se les prohibió contactar a testigos y empleados y se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal.
Otros siete integrantes de la estructura, entre ellos secretarias, personal administrativo, una asesora en normativa cambiaria y portavalores, fueron procesados como miembros de la asociación ilícita. Cuatro de ellos también quedaron imputados por su participación en el lavado de activos. Además, un empleado fue procesado como partícipe secundario de ese delito y otros tres, por encubrimiento agravado, acusados de eliminar registros y equipos después de los allanamientos. También fueron procesadas nueve sociedades vinculadas con el grupo.
Noticia que está siendo actualizada.-
