Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos
La mandataria Claudia Sheinbaum adelantó que se harán cambios en la Ley mexicana para regular y vigilar la operación de los casinos y evitar los esquemas de lavado de dinero.
Modus operandi del lavado de dinero en el casino
La Procuradora Fiscal, Griselda Galeano García, detalló que los casinos y establecimientos de juego operaban por medio de seis puntos clave:
- Una persona es engañada y se le roba la identidad
- Le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para el uso del casino
- Apuesta el dinero en el casino
- El casino refleja que dicha persona ganó millones de pesos pero nunca recibe el dinero o nunca llega y el dinero se va al extranjero
- En algunos casos sí recibe el dinero pero le piden que lo use para más operaciones en el casino
- El dinero ya está lavado
Harfuch anuncia trabajos de investigación para descubrir redes de lavado de dinero
García Harfuch anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero.
Dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el titular de la SSPC, dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
Finalmente, Harfuch anunció que la UIF contó con la participación de FinCen y OFAC, dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Quién estará en La Mañanera de hoy
Sheinbaum anunció que la acompañarán el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; y la Procuradora Fiscal, Griselda Galeano García.
La mandataria adelantó que se informará sobre temas de seguridad en cuestión de análisis de lavado de dinero a nivel nacional.
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.